Pénzmosás gyanús esetek szűrése, vizsgálata és bejelentése a hatóság részére A fiókhálózatból érkező, pénzmosás gyanús esetek kivizsgálása, hatóság ...
Pest megyePénzmosás megelőzési szűrőrendszer használata, összetett ügyek vizsgálata, a rendszerben keletkezett riasztások kivizsgálásaBank informatikai ...
Fejér vármegyePénzmosás megelőzési szűrőrendszer használata, összetett ügyek vizsgálata, a rendszerben keletkezett riasztások kivizsgálása Bank informatikai ...
Pest megyeA hitelintézetek és más szolgáltatók által küldött bejelentések elemzése. A bejelentések elemzése alapján bűnmegelőzési és bűnüldözési intézkedések ...
Pest megye