AML szakértő

A Kapolyi Ügyvédi Iroda AML szakértőt keres pénzügyi és tőkepiaci ügyfelei részére.

Pénz-, illetve tőkepiacon működő (jellemzően befektetési vállalkozások, befektetési alapkezelők és pénzügyi intézmények) ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatások érdekében, a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozására és megakadályozására vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó feladatok ellátására olyan szakembert keresünk, aki a magyar AML/CFT szabályozásban jártas, és annak gyakorlati alkalmazásában is tapasztalattal rendelkezik.

A munkavégzés munkaviszonyban (teljes vagy részmunkaidőben), illetve megbízási jogviszonyban is lehetséges.

Feladatok

• AML/CFT szabályozás kialakítása és véleményezése új tevékenységi engedélyezési eljárások során
• Meglévő AML szabályzatok és kapcsolódó folyamatok átvizsgálása, felülvizsgálata
• Közreműködés az AML szabályozás és folyamatok fejlesztésében
• Ügyfelek támogatása AML tárgyú hatósági megkeresések és vizsgálatok kezelése során
• AML területet érintő szakmai kérdésekben tanácsadás
• AML témájú oktatások megtartása ügyfelek számára
• A vonatkozó jogszabályi és felügyeleti környezet figyelemmel kísérése

• Legalább 3 év AML területen szerzett releváns szakmai tapasztalat
• Gyakorlati tapasztalat AML szabályozás kialakításában és a belső AML rendszer működésében
• A magyar AML/CFT szabályozási környezet és az MNB gyakorlata ismerete
• A magyar pénzügyi szektor működésének alapvető ismerete
• Folyékony angol nyelvtudás szóban és írásban
• Önálló, felelősségteljes munkavégzés
• AML vagy pénzügyi bűnözés elleni területen szerzett szakmai képesítés
  (pl. CAMS, CFE, ICA tanúsítvány, releváns BiB képzés)

• Tapasztalat a Pmt. szerinti külső ellenőrzési funkció ellátásában

• Érdemi, önálló szakmai munka AML területen
• Részvétel egy új AML-fókuszú tanácsadási terület kialakításában
• Rugalmas együttműködési forma
• Versenyképes díjazás, megállapodás szerint
• Hosszabb távú együttműködés lehetősége

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal lehet a "Jelentkezem" gombra kattintva.